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曲美家居集团公司股份有限公司第二届董事会第十八

作者: 发布时间:2019-06-20 12:02

  证券代码:603818 证券简称:曲美家居公告编号:临2016-041

  曲美家居集团公司股份有限公司

  第二届董事会

  第十八次大会决议的公告

  本公司及全体董事会成员确保本公告内容不存有任何虚假记述、误导性法庭辩论或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  曲美家居集团公司股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次大会于2016年8月8日上午9:00在公司大会室以当场融合通讯模式召开。此次大会通知于2015年7月28日以电子邮件和电话模式传出,大会应到董事11人,实际报名参加大会董事11人,大会由董事长赵瑞海先生主持,公司监事、高級管理诀窍人员列席了此次大会。大会的召集和召开程序流程合乎《公司法》等相关法律政策法规及《公司章程》的关于规定,大会决议有效合法、合理。与会董事认真审议此次大会的议案,形成如下决议:

  一、审议通过了《有关公司2016年半年度汇报全文及摘要的议案》

  具体内容详见2016年8月9日发表在《上海证券报》及上海证券买卖所网站()上的公司2016年半年度汇报全文及摘要。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《有关公司2016年半年度募集资金保管与实际使用情况的专项汇报的议案》

  具体内容详见2016年8月9日发表在《上海证券报》及上海证券买卖所网站()上的《曲美家居集团公司股份有限公司2016年半年度募集资金保管与实际使用情况的专项汇报》(公告编号:临2016-044)。

  独立董事对该议案刊登了一致同意的独立意见,具体内容详见2016年8月9日发表在上海证券买卖所网站()上的《曲美家居集团公司股份有限公司独立董事有关公司第二届董事会第十八次大会相关议案的独立意见》。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《有关提名罗炘先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  同意公司提名罗炘先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期与公司第二届董事会董事任期一致(罗炘先生履历详见附件)。

  公司独立董事有关提名公司第二届董事会独立董事候选人议案的独立意见、公司独立董事候选人声明以及公司独立董事提知名人士声明同时发表于上海证券买卖所网站()。

  独立董事候选人任职资格尚需经上海证券买卖所审核无异议后,提交公司2016年第二次临时股东会议审议,并于股东会议审议通过后生效。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《有关再次使用一部分闲置募集资金选购保本型理财商品的议案》

  为提高募集资金使用效率,公司第二届董事会第七次大会审议通过了《有关使用一部分闲置募集资金选购保本型理财商品的议案》,同意公司在保障不影响公司募集资金投资计划正常发起和募集资金安全性的前提下,对最高额度不达到国民币4.3亿元(含4.3亿元)的一部分闲置募集资金发起现金管理诀窍,用于选购保本型银行理财商品(详见公司《有关使用一部分闲置募集资金选购保本型理财商品的公告》临2015-011号)。鉴于上议案述授权期限已届满,同意公司在保障不影响募集资金投资计划正常发起和募集资金安全性的前提下,再次对最高额度不达到国民币4.3亿元(含4.3亿元)的一部分闲置募集资金发起现金管理诀窍,用于选购保本型理财商品,单笔理财商品期限最长不达到一年。在上述额度内,资金能够翻转使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步下降。授权期限延长一年。具体详见公司《有关再次使用一部分闲置募集资金选购保本型理财商品的公告》(公告编号:临:2016-043号)。

  公司独立董事对该事项刊登了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此刊登了审查意见。

  该议案尚需提交股东会议审议。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《有关聘任内审部承担人的议案》

  为进一步规则内审部审计工作中,提高内审部工作中质量,同意聘请张丽丽女性为公司内审部承担人,任期为此次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司《有关聘任内审部承担人的公告》,公告编号:2016-046。

  六、审议通过了《有关召开公司2016年第二次临时股东会议的议案》

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